Cục Điều tra chống buôn lậu vừa khởi tố vụ án hình sá»± về tá»™i buôn lậu tại Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco). Đây là vụ việc vi phạm có dấu hiệu hoạt Ä‘á»™ng tá»™i phạm có tổ chức, tính chất phức tạp.

Qua công tác thu thập xá»­ lý thông tin, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) Ä‘ã phát hiện và tiến hành Ä‘iều tra vụ buôn lậu dÆ°á»›i hình thức lợi dụng hoạt Ä‘á»™ng tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào ná»™i địa qua đường bá»™ để buôn lậu, trốn thuế, tại Công ty TNHH Má»™t thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Công ty xăng dầu Hàng không - Vinapcao).

Cụ thể: Ngày 10/5/2012, Công ty Vinapco có trụ sở tại: 202 phố Nguyá»…n SÆ¡n, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Ná»™i, do ông Trần Hữu Phúc - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gá»­i tại Kho xăng dầu Đình VÅ© của Công ty Cổ phần 19-9.

Để tái xuất số xăng Ä‘ã tạm nhập, đầu Tháng 7/2012 Công ty Xăng dầu hàng không Ä‘ã mở 07 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cá»­a khẩu cảng Hải Phòng KVI, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 08 tá»· đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cá»­a khẩu Tà Lùng - Cao Bằng.

Số xăng tái xuất trên được bÆ¡m từ Kho xăng dầu Đình VÅ© tại Hải Phòng vào 07 xe ô tô stec; Hải quan cảng Hải Phòng Ä‘ã niêm phong hải quan (kẹp chì) vào 07 xe trên, hoàn thành hồ sÆ¡ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển Ä‘i Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 07/7/2012 và 10/7/2012.

Công tyVinapco Ä‘ã giao cho ông Nguyá»…n Hải Triều- Quyền giám đốc Xí nghiệp thÆ°Æ¡ng mại Dầu khí hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại Kho và áp tải lô hàng tái xuất này Ä‘i cá»­a khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên thá»±c tế số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Công ty xăng dầu Hàng không Ä‘ã không tái xuất sang Trung Quốc, mà Ä‘ã được các đối tượng bán các doanh nghiệp trong nÆ°á»›c để tiêu thụ ná»™i địa tại các tỉnh Hải DÆ°Æ¡ng, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Do có nguy cÆ¡ bị phát hiện, các đối tượng Ä‘ã mượn xăng của Ä‘Æ¡n vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sá»± kiểm tra, kiểm soát và xá»­ lý của cÆ¡ quan chức năng, cụ thể: ngày 01/8/2012, Công ty xăng dầu Hàng không Ä‘ã xin làm thủ tục nhập lại Kho xăng dầu Đình VÅ© số xăng trên sau Ä‘ó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ ná»™i địa.

Qua Ä‘iều tra xác minh, CÆ¡ quan Hải quan Ä‘ã xác định tại Trung Quốc không tồn tại Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải. Đáng chú ý, trÆ°á»›c Ä‘ó Công ty xăng dầu Hàng không cÅ©ng Ä‘ã mở 02 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuá»™c số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10/5/2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.

Vụ việc vi phạm trên có dấu hiệu hoạt Ä‘á»™ng tá»™i phạm có tổ chức, tính chất phức tạp; có dấu hiệu cấu thành tá»™i buôn lậu quy định tại Bá»™ luật hình sá»±; vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách Nhà nÆ°á»›c (trốn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường) và vi phạm nghiêm trọng quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trÆ°Æ¡ng bình ổn thị trường xăng dầu mà Chính phủ và xã há»™i quan tâm.

Căn cứ vào kết quả Ä‘iều tra, ngày 28/11/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu Ä‘ã khởi tố vụ án hình sá»± về tá»™i buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Má»™t thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam và dá»± kiến sẽ chuyển hồ sÆ¡ sang CÆ¡ quan Cảnh sát Ä‘iều tra - Bá»™ Công an để tiếp tục Ä‘iều tra, làm rõ để xá»­ lý theo Ä‘úng quy định của pháp luật.

Nguồn tin: VnMedia