Đã bảy tuần diễn ra với cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn biến nhanh nhất kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc chiến dường như đã bước sang một giai đoạn mới mà không có lộ trình rõ ràng để kết thúc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã gọi cuộc chiến ở Ukraine là một "thảm kịch" nhưng khẳng định rằng Nga "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc xâm lược nước láng giềng phương Tây. Putin nói thêm rằng các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên đất nước của ông đã "thất bại", khẳng định rằng nền kinh tế Nga vẫn ổn định bất chấp những đòn giáng.

Với khoảng 630 tỷ USD dự trữ ngoại tệ vẫn có thể tiếp cận được, có thể mất một thời gian để Moscow cảm nhận được toàn bộ tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng nước này chắc chắn đã làm như vậy trước đó rất lâu, khi phần lớn thế giới hiện chọn không mua dầu và khí đốt của Nga.

Giá dầu và cổ phiếu năng lượng vẫn đang giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều năm sau khi các nhà máy lọc dầu quốc tế áp dụng lệnh cấm vận tự áp đặt, với nhiều người miễn cưỡng mua dầu của Nga và các ngân hàng từ chối tài trợ cho các lô hàng nguyên liệu thô của Nga. Các công ty lọc dầu và ngân hàng không sẵn sàng làm ăn với Nga do rủi ro phải chịu những hạn chế phức tạp trong các khu vực pháp lý khác nhau. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hồi đầu tháng 3 rằng EU "phải độc lập khỏi dầu mỏ, than đá và khí đốt của Nga. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một nhà cung cấp đang đe dọa chúng ta." Vào ngày 8 tháng 3, Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ "cấm tất cả nhập khẩu năng lượng ... của Nga. Điều đó có nghĩa là dầu của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ, và người dân Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh khác vào cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Thật không may, đối với tất cả các cuộc thảo luận gay gắt về việc từ bỏ các mặt hàng năng lượng của Nga, Nga vẫn đang cố gắng bán một lượng lớn dầu và khí đốt của mình nhờ một số hãng giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới không mấy bận tâm về việc tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin.

Theo dữ liệu theo dõi tàu và cảng, Vitol, Glencore và Gunvor của Thụy Sĩ cũng như Trafigura của Singapore, đều tiếp tục mua với khối lượng lớn dầu thô và sản phẩm của Nga, bao gồm dầu diesel.

Quả thật, Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã viết thư cho 4 công ty yêu cầu họ ngừng kinh doanh hydrocarbon của Nga ngay lập tức vì doanh thu xuất khẩu đang tài trợ cho việc mua vũ khí và tên lửa của Moscow.

Phần lớn đổ lỗi cho Thụy Sĩ, với 80% nguyên liệu thô của Nga được giao dịch qua quốc gia Trung Âu này và gần 1.000 công ty hàng hóa của nước này.

Thụy Sĩ là một trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng với ngành hàng hóa phát triển mạnh mặc dù quốc gia này nằm xa tất cả các tuyến đường thương mại toàn cầu và không có lối đi ra biển; không có lãnh thổ thuộc địa cũ và không có bất kỳ nguyên liệu thô quan trọng nào của riêng mình. Trên thực tế, Oliver Classen, nhân viên truyền thông của Tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ Public Eye, nói rằng "lĩnh vực này chiếm một phần lớn hơn nhiều trong GDP ở Thụy Sĩ so với du lịch hoặc công nghiệp máy móc." Theo một báo cáo năm 2018 của chính phủ Thụy Sĩ, khối lượng giao dịch hàng hóa đạt gần 1 nghìn tỷ USD (903,8 tỷ USD).

Deutsche Welle đã báo cáo 80% nguyên liệu thô của Nga được giao dịch qua Thụy Sĩ, theo một báo cáo của đại sứ quán Thụy Sĩ tại Moscow. Khoảng một phần ba trong số đó là dầu và khí đốt, trong khi hai phần ba là kim loại cơ bản như kẽm, đồng và nhôm. Nói cách khác, các thỏa thuận được ký kết trên bàn của Thụy Sĩ đang trực tiếp tạo điều kiện cho dầu và khí đốt của Nga tiếp tục chảy tự do.

Đây chắc chắn là một vấn đề lớn nếu xét rằng xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của Nga, chiếm từ 30 đến 40% ngân sách của Nga. Năm 2021, các tập đoàn nhà nước của Nga kiếm được khoảng 180 tỷ đô la Mỹ (163 tỷ euro) chỉ riêng từ xuất khẩu dầu.

Một lần nữa, thật không may, Thụy Sĩ đã xử lý hoạt động giao dịch hàng hóa của mình một cách nhẹ tay.

Theo DW, nguyên liệu thô thường được giao dịch trực tiếp giữa các chính phủ và thông qua các sàn giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được giao dịch tự do, và các công ty Thụy Sĩ đã chuyên bán hàng trực tiếp nhờ vào nguồn vốn dồi dào.

Trong các giao dịch nguyên vật liệu, các hãng kinh doanh hàng hóa Thụy Sĩ đã sử dụng thư tín dụng hoặc L/C làm công cụ ưu tiên của họ. Một ngân hàng sẽ cho một thương nhân vay tiền và để thế chấp, sẽ nhận được chứng từ chứng minh rằng họ là chủ sở hữu của hàng hóa. Ngay sau khi người mua thanh toán cho ngân hàng, chứng từ và quyền sở hữu hàng hóa sẽ được chuyển giao cho anh ta/cô ta. Hệ thống này mang lại cho các thương nhân nhiều hạn mức tín dụng hơn mà không cần phải kiểm tra mức độ tín nhiệm của họ, và ngân hàng có giá trị của hàng hóa như một sự bảo đảm.

Đây là một ví dụ điển hình về thương mại quá cảnh, nơi chỉ có tiền chảy qua Thụy Sĩ, nhưng nguyên liệu thô thực tế thường không chạm đến đất Thụy Sĩ. Do đó, không có thông tin chi tiết về độ lớn của khu đất giao dịch trên bàn của cơ quan hải quan Thụy Sĩ dẫn đến thông tin rất thiếu chính xác về lưu lượng nguyên liệu thô.

Elisabeth Bürgi Bonanomi, giảng viên cao cấp về luật và tính bền vững tại Đại học Bern, nói với DW: "Toàn bộ hoạt động buôn bán hàng hóa bị ghi chép thiếu và không được kiểm soát. Bạn phải tìm hiểu xung quanh để thu thập dữ liệu và không phải thông tin nào cũng có sẵn".

Rõ ràng, việc thiếu quy định rất hấp dẫn đối với các nhà kinh doanh hàng hóa - đặc biệt là những người kinh doanh nguyên liệu thô được khai thác ở các quốc gia phi dân chủ như Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

"Không giống như thị trường tài chính, nơi có các quy tắc cho việc giải quyết vấn đề rửa tiền và các dòng tài chính bất hợp pháp hoặc bất chính, và một cơ quan giám sát thị trường tài chính, hiện không có điều đó cho giao dịch hàng hóa”, chuyên gia tài chính và pháp lý tại Public Eye, David Mühlemann nói với đài truyền hình ARD của Đức.

Nhưng đừng mong đợi mọi thứ sẽ sớm thay đổi.

Những lời kêu gọi thành lập một cơ quan giám sát đối với lĩnh vực hàng hóa dựa trên mô hình của một cơ quan dành cho thị trường tài chính của tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ Public Eye và đề xuất của Đảng Xanh Thụy Sĩ cho đến nay đã không có kết quả. Thomas Mattern từ Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đã lên tiếng phản đối động thái như vậy, nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ nên giữ thái độ trung lập của mình, "Chúng ta thậm chí không cần nhiều quy định hơn, và cũng không cần trong lĩnh vực hàng hóa."

Nguồn tin: xangdau.net