Hàng loạt vụ buôn lậu xăng, dầu được phát hiện thời gian qua không khỏi khiến dÆ° luận choáng váng bởi quy mô, khối lượng khổng lồ và những thủ Ä‘oạn tinh vi của nó. 

Ngày 31/12/2013, tin từ cÆ¡ quan tố tụng cho hay, cÆ¡ quan An ninh Ä‘iều tra, Bá»™ Công an Ä‘ã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi buôn lậu đối vá»›i Nguyá»…n Trường SÆ¡n (SN 1954, biệt danh SÆ¡n “Sắt”, trú tại số 9 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Hoàng SÆ¡n.

Qua khai thác những người liên quan, bÆ°á»›c đầu cÆ¡ quan Ä‘iều tra xác định chủ mÆ°u vụ buôn lậu dầu là vợ chồng Nguyá»…n Trường SÆ¡n và Nguyá»…n Thanh PhÆ°Æ¡ng. TrÆ°á»›c Ä‘ó, vợ chồng Nguyá»…n Trường SÆ¡n, Nguyá»…n Thanh PhÆ°Æ¡ng thông qua má»™t đối tượng người nÆ°á»›c ngoài và thống nhất nhập lậu dầu vá»›i số lượng khoảng 2.600 m3 dầu DO, đặt cọc trÆ°á»›c số tiền 26 tá»· đồng và giao hàng vào ngày 16 và 17/12/2013.

CÆ¡ quan chức năng t  iến hành bắt giữ "ông trùm" SÆ¡n sắt tại biệt thá»± gia Ä‘ình.

Quá trình Ä‘iều tra Ä‘ã làm rõ các đối tượng nhập lậu dầu DO vá»›i giá 20.000 đồng/lít, Ä‘Æ°a về Việt Nam bán vá»›i giá 21.000 đồng/lít.

TrÆ°á»›c Ä‘ó, hồi đầu tháng 10/2013, Công an tỉnh Kiên Giang Ä‘ã hoàn thành chuyên án Ä‘iều tra về hành vi buôn lậu dầu trên biển lá»›n nhất nhì tại tỉnh này. Theo Ä‘ó, lá»±c lượng PC46 Ä‘ã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Trần Văn Sua (48 tuổi), Châu Phát (43 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Ðức, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giá»›i; Ðoàn Ðức Ðẩu (32 tuổi), Phan Tấn Phúc (32 tuổi, cùng có nhà trên đường Nguyá»…n Bỉnh Khiêm, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cùng hành vi buôn lậu.

Hệ thống bÆ¡m hút dầu trên tàu An Binh 126 của Công ty TNHH Hoàng SÆ¡n.

 

Riêng LÆ°Æ¡ng Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ khu phố Ba Hòn, thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên LÆ°Æ¡ng) bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giá»›i, tuy nhiên được áp dụng biên pháp tại ngoại, cấm Ä‘i khỏi nÆ¡i cÆ° trú vì bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Kết quả Ä‘iều tra bÆ°á»›c đầu cho thấy, năm 2010, Đoàn Đức Ðẩu Ä‘ã sang Phnômpênh (Campuchia) gặp má»™t người tên là Năm Phì (còn có tên khác là ông Năm, Bảo, Hai) – đối tượng chuyên bán dầu lậu trên biển cho các tàu cá Việt Nam vá»›i giá rẻ hÆ¡n giá thị trường tại Việt Nam từ 2.000 đến 5.000 đồng/lít, để đặt vấn đề mua dầu của người này phục vụ cho việc khai thác hải sản của gia Ä‘ình.

Hai bên thống nhất phÆ°Æ¡ng thức mua bán và thanh toán tiền nhÆ° sau: Khi Đẩu có nhu cầu mua dầu trên biển thì Ä‘iện thoại cho Năm Phì cung cấp số tàu, số lượng dầu cần mua, Năm Phì sẽ báo giá dầu và cho tọa Ä‘á»™ tàu dầu nÆ°á»›c ngoài Ä‘ang neo đậu (quanh vùng biển lịch sá»­ giữa Việt Nam và nÆ°á»›c khác – PV) để Đẩu báo lại cho tài công đến vị trí lấy dầu. Sau khi lấy dầu xong khoảng 2-3 ngày, Năm Phì cho người lại nhà Đẩu lấy tiền dầu hoặc Đẩu tá»± mang tiền lên Hà Tiên Ä‘Æ°a cho người của Năm Phì.

CÆ¡ quan Ä‘iều tra xác định, tổng doanh thu mà Ðẩu, Phúc mua dầu lậu và làm môi giá»›i là hÆ¡n 72,4 tá»· đồng, trong Ä‘ó, Ðẩu mua vá»›i doanh số hÆ¡n 32 tá»· đồng, môi giá»›i hÆ¡n 6,4 tá»· đồng; Phúc mua lậu dầu doanh số hÆ¡n 9 tá»· đồng, làm môi giá»›i hÆ¡n 25 tá»· đồng. Toàn bá»™ số tiền này, Đẩu và Phúc Ä‘ã chuyển trả cho Năm Phì.

Các đối tượng Ä‘ã tích cá»±c giúp sức cho Đẩu và Phúc trong việc chuyển tiền cho Năm Phì, gồm: Châu Phát, LÆ°Æ¡ng Hoàng Nam và Trần Văn Sua. Theo lời khai nhận của các đối tượng, má»—i khi Ä‘iện thoại, chỉ đạo Nam, Phát Ä‘i nhận tiền của bên mua dầu, Năm Phì sẽ cho số Ä‘iện thoại của các chủ tàu hẹn địa Ä‘iểm giao tiền. Nam, Phát thường chọn nÆ¡i nhận tiền tại khu vá»±c biên giá»›i Hà Tiên.

Khi Ä‘ã gặp bên trả tiền, Nam, Phát gọi Ä‘iện thoại lại cho Năm Phì để hai bên xác nhận số tiền phải trả, nhận. Sau khi nhận được tiền, Nam và Phát giao lại cho Sua cất giữ. Và trong ngày, sẽ có người của Năm Phì sang gặp Sua, nhận lại tiền mang về Campuchia giao cho Năm Phì. Má»—i lần giúp nhÆ° thế, Nam, Phát và Sua được Năm Phì “bồi dưỡng” từ 100 – 400.000 đồng.

Theo Thượng tá Nguyá»…n Văn Luyện, Trưởng phòng PC46 Công an Kiên Giang, sau vụ buôn lậu dầu quy mô (vá»›i tổng lượng dầu lên đến 24,274 triệu lít, trị giá trên 330 tá»· đồng) do Võ Hoàng DÅ©ng, tức DÅ©ng "quế” (43 tuổi, ngụ phường VÄ©nh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cầm đầu bị phát hiện vào cuối năm 2010, Ä‘ây là vụ buôn lậu dầu quy mô thứ hai mà Ä‘Æ¡n vị phát hiện, bóc gỡ.

Ngày 13/8/2012, CÆ¡ quan CSĐT, Bá»™ Công an Ä‘ã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người trong vụ án buôn lậu hÆ¡n 1.000 tấn xăng A92 tại vùng biển giáp Nam Định và Thanh Hóa.

Trong Ä‘ó có 2 người Trung Quốc là Chen Xing Chun (thuyền trưởng tàu Giang Châu 1) và Long Guang Kun (máy trưởng tàu Giang Châu 1). 8 người Việt Nam gồm Hoàng Biên CÆ°Æ¡ng, Nguyá»…n Đình Tý, Lê Văn Lâm, Nguyá»…n Thế Thanh, Nguyá»…n Ngọc Thạch, Ngô Văn Chung, đều là thuyền trưởng hoặc máy trưởng các tàu Minh Châu 08, Hoàng SÆ¡n 09, Hoàng SÆ¡n 02; Khiếu Văn Anh và Nguyá»…n Trọng Đăng là nhân viên Công ty Hoàng SÆ¡n.

Ngày 28/7/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Ä‘ã bắt quả tang tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) Ä‘ang bÆ¡m bán xăng trái phép cho 3 tàu Việt Nam là Hoàng SÆ¡n 08, Hoàng SÆ¡n 09 và Minh Châu 08. Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Ä‘ã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sÆ¡ cho cÆ¡ quan CSĐT làm rõ.

Ngày 27/7/2013, Công ty TNHH má»™t thành viên xăng dầu hàng không mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Công ty TNHH Hồng Phát, Trung Quốc. Sau Ä‘ó, tàu Giang Châu 1 cập cảng VÅ©ng Áng, Hà TÄ©nh nhận số xăng nói trên để vận chuyển tái xuất Ä‘i cảng Phòng Thành, Trung Quốc. Sáng 28/7, tàu Giang Châu 1 rời cảng VÅ©ng Áng nhằm hÆ°á»›ng Phòng Thành nhÆ°ng sau Ä‘ó “bẻ ghi” vào vùng biển Thanh Hóa, Nam Định để bán lại số xăng nói trên cho tàu Việt Nam. Đáng chú ý, vào thời Ä‘iểm bị bắt quả tang, cÆ¡ quan chức năng phát hiện trên tàu Giang Châu 1 có tá»›i 1.650 tấn xăng A92 thay vì 1.350 tấn nhÆ° trong tờ khai.

Không chỉ cá nhân, doanh nghiệp tÆ° nhân tham gia vào đường dây buôn lậu xăng dầu, mà má»™t số công ty, Ä‘Æ¡n vị nhà nÆ°á»›c cÅ©ng bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên cÅ©ng bị cuốn vào vòng xoáy này.

Ngày 29/11/2012, Bá»™ Tài chính Ä‘ã thông tin chính thức về vụ buôn lậu hÆ¡n 422.000 lít xăng RON 92 xảy ra tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Hàng không (Vinapco). Theo Ä‘ó, Bá»™ xác nhận vụ buôn lậu xăng trị giá 8 tá»· đồng tại Vinapco và nhận định "vụ việc vi phạm trên có dấu hiệu hoạt Ä‘á»™ng tá»™i phạm có tổ chức". Ngoài ra, vi phạm quy định về tạm nhập tái xuất tại Vinapco là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bình ổn thị trường xăng dầu. Bá»™ Tài chính nhận định vụ việc vi phạm tại Vinapco có dấu hiệu hoạt Ä‘á»™ng tá»™i phạm có tổ chức. 

TrÆ°á»›c Ä‘ó, cuối tháng 7/2012, hải quan Ä‘ã phát hiện, thu thập chứng cứ liên quan đến lô hàng 422.000 lít xăng RON 92, trị giá 8 tá»· đồng do Vinapco làm thủ tục tạm nhập - tái xuất cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải (Trung Quốc). NhÆ°ng thá»±c tế, lô hàng này được chuyển tiêu thụ ná»™i địa. Cùng thời Ä‘iểm, lô hàng 2.330 tấn xăng tái xuất qua đường biển do Vinapco làm thủ tục cÅ©ng bị bắt quả tang khi Ä‘ang chuyển tiêu thụ ná»™i địa. Qua xác minh, công ty Bắc Hải không hề tồn tại. Trong khi Ä‘ó, Vinapco vừa có văn bản gá»­i Vụ Thị trường trong nÆ°á»›c, Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng khẳng định không sai trong mở tờ khai tái xuất xăng dầu qua đường bá»™ nhÆ°ng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ ná»™i địa. 

Theo Tổng giám đốc Vinapco, ông Hoàng Mạnh Tuấn, trong hợp đồng vá»›i Công ty TNHH Cung ứng Dầu và Thủy sản Bắc Hải có nêu rõ, bên mua hàng không được tiêu thụ tại Việt Nam. Nếu trong quá trình thá»±c hiện hợp đồng, các cÆ¡ quan có thẩm quyền của Việt Nam phát hiện việc tiêu thụ hàng hóa theo hợp đồng tại Việt Nam thì bên mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đại diện công ty cÅ©ng cho biết, ngày 26/11 Vinapco Ä‘ã làm việc vá»›i Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan và được biết má»™t số đối tượng là cá nhân Ä‘ã lợi dụng quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng Ä‘i Cao Bằng để thá»±c hiện hành vi gian lận. Khi có dấu hiệu bị lá»™, các đối tượng Ä‘ã tìm cách xin nhập hàng lại vào kho.

Nguồn tin: Petrotimes