Ngày 29/05/2009 Sở GDCK TP HCM nháºn được công văn của CTCP Váºn tải Xăng dầu Ä‘Æ°á»ng Thủy Petrolimex (PJT) CBTT vá» Nghị quyết ÄHCÄ thÆ°á»ng niên năm 2009 nhÆ° sau:
Äại há»™i đồng cổ Ä‘ông thÆ°á»ng niên năm 2009 của Công ty cổ phần váºn tải xăng dầu Ä‘Æ°á»ng thủy Petrolimex há»p ngày 29 tháng 5 năm 2009 tại khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Quáºn 3, TP Hồ Chí Minh vá»›i 65 cổ Ä‘ông và đại diện được ủy quyá»n dá»± há»p có mặt tại Äại há»™i, đại diện cho 4.575.949 cổ phần, chiếm tá»· lệ 65,37% tổng số cổ phần có quyá»n biểu quyết. Äại há»™i Ä‘ã thông qua Nghị quyết nhÆ° sau:
1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Há»™i đồng quản trị vá» Kết quả quản lý, Ä‘iá»u hành kinh doanh của công ty năm 2008:
- Tổng Doanh thu: 834.895.327.035 đồng, đạt 86% Kế hoạch
- Tổng Lợi nhuáºn trÆ°á»›c thuế: 7.049.961.455 đồng, đạt 42% Kế hoạch
- Tá»· suất lợi nhuáºn trên vốn chủ sở hữu: 8,4%
- Ná»™p ngân sách: 23.012.605.358 đồng , đạt 96 % Kế hoạch
2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Há»™i đồng quản trị vá» Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2009 của Công ty:
- Tổng Doanh thu: 401.500.000.000 đồng
- Lợi nhuáºn trÆ°á»›c thuế: 14.950.000.000 đồng
- Trả Cổ tức năm 2009: 12 %/ năm.
3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty Ä‘ã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tÆ° vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt.
4. Nhất trí thông qua Báo cáo Hoạt Ä‘á»™ng và kết quả giám sát năm 2008.
5. Nhất trí thông qua Tá» trình: Báo cáo PhÆ°Æ¡ng án phân chia lợi nhuáºn năm 2008.
Tổng lợi nhuáºn thá»±c hiện năm 2008: 7.049.961.455 Ä‘
Các khoản giảm trừ: 1.996.208.322Ä‘
- Thuế thu nháºp Doanh nghiệp (14%): 998.104.161 Ä‘
- Thuế thu nháºp Doanh nghiệp được miá»…n (14%) bổ sung quỹ phát triển sản xuất: 998.104.161 Ä‘
Lợi nhuáºn còn lại để phân phối: 5.053.753.133 Ä‘
- QÅ©y dá»± phòng tài chính (5%): 252.687.657 Ä‘
- Chia cổ tức (5% vốn Ä‘iá»u lệ): 3.500.000.000 Ä‘
- QÅ©y phúc lợi + quỹ khen thưởng (20%): 1.010.750.627 Ä‘
- QÅ©y phát triển sản xuất: 290.314.849 Ä‘
6. Nhất trí thông qua Tá» trình thá»±c trả tiá»n thù lao HÄQT, BKS năm 2008.
Tổng số tiá»n thù lao: 314.594.623 đồng; trong Ä‘ó:
- Hội đồng quản trị: 220.216.237 đồng
- Ban kiểm soát: 94.378.386 đồng
7. Nhất trí thông qua Tá» trình Kế hoạch tiá»n thù lao HÄQT, BKS năm 2009.
- Chủ tịch Há»™i đồng quản trị chuyên trách không thá»±c hiện chế Ä‘á»™ thù lao mà Công ty thá»±c hiện chi trả tiá»n lÆ°Æ¡ng và đảm bảo thu nháºp của Chủ tịch Há»™i đồng quản trị Công ty phù hợp vá»›i các quy chế hiện hành và thá»±c tế tại Công ty. Thu nháºp của Chủ tịch Há»™i đồng quản trị phải cao hÆ¡n thu nháºp của Giám đốc Ä‘iá»u hành Công ty.
- Tiá»n thù lao các thành viên HÄQT và Trưởng Ban Kiểm soát bằng Hệ số nhân vá»›i 80% thu nháºp bình quân của toàn Công ty.
- Tiá»n thù lao các thành viên Ban Kiểm soát bằng Hệ số nhân vá»›i 80% thu nháºp bình quân của toàn Công ty.
- Các thành viên Há»™i đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 0,8
- Các thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,5
8. Nhất trí thông qua Tá» trình Äại há»™i đồng uá»· quyá»n cho Há»™i đồng quản trị triển khai thá»±c hiện dá»± án đầu tÆ° mua tàu váºn tải xăng dầu Ä‘Æ°á»ng biển từ 3.000 DWT đến 3.500 DWT và thá»±c hiện ký kết hợp đồng mua tàu, ký kết hợp đồng vay vốn cho dá»± án đầu tÆ° mua tàu váºn tải xăng dầu Ä‘Æ°á»ng biển từ 3.000 DWT đến 3.500 DWT có giá trị lá»›n hÆ¡n 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Ä‘ã được kiểm toán, .
9. Nhất trí thông qua Tá» trình Lá»±a chá»n Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2009 (Tá» trình kèm theo) là Công ty TNHH Deloiitte Việt Nam. Trong trÆ°á»ng hợp vì nguyên nhân khách quan không ký được hợp đồng vá»›i Công ty TNHH Deloiitte Việt Nam, Äại há»™i đồng cổ Ä‘ông ủy quyá»n cho Há»™i đồng quản trị lá»±a chá»n má»™t trong hai Công ty sau Ä‘ây làm Ä‘Æ¡n vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2009 cho Công ty:
- Công ty TNHH dịch vụ tÆ° vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và tÆ° vấn A&C.
10. Nhất trí thông qua Tá» trình PhÆ°Æ¡ng án phát hành cổ phiếu tăng vốn Ä‘iá»u lệ Công ty từ 70 tá»· đồng lên 84 tá»· đồng.
Mục Ä‘ích phát hành cổ phần:
- Tăng vốn Äiá»u lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 để tăng vốn cho hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tăng vốn Ä‘iá»u lệ Công ty lên trên 80 tá»· đồng để cổ phiếu của Công ty tiếp tục được Niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Nguồn vốn phát hành:
Bằng nguồn vốn: Quỹ đầu tÆ° phát triển của công ty và Lợi nhuáºn chÆ°a phân phối của năm 2008.
PhÆ°Æ¡ng án phát hành
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ Ä‘ông hiện hữu bằng Quỹ đầu tÆ° phát triển của công ty: 1.050.000 cổ phần vá»›i giá trị là 10,5 tá»· đồng (bằng 15% vốn Ä‘iá»u lệ). Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 từ Lợi nhuáºn chÆ°a phân phối năm 2008 cho cổ Ä‘ông hiện hữu: 350.000 cổ phần vá»›i giá trị là 3,5 tá»· đồng (bằng 5% vốn Ä‘iá»u lệ).
Tổng cá»™ng giá trị cổ phiếu phát hành thêm 14 tá»· đồng bằng 20% vốn Ä‘iá»u lệ hiện tại.
- Vốn Ä‘iá»u lệ hiện tại: 70 tá»· đồng.
- Loại Chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần phát hành thêm: 1.400.000 CP, trong Ä‘ó;
+ Phát hành cổ phiếu thưởng: 1.050.000 CP
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008: 350.000 CP 3
- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/CP
- Tổng giá trị phát hành: 14 tá»· đồng.
- Vốn Ä‘iá»u lệ sau khi phát hành cổ phần: 84 tá»· đồng.
PhÆ°Æ¡ng án phân phối cổ phần phát hành thêm:
- Phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 cho cổ Ä‘ông hiện hữu được hưởng quyá»n: Theo Danh sách cổ Ä‘ông tính đến ngày chốt danh sách cổ Ä‘ông của Trung tâm lÆ°u ký Chứng khoán-Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.
- Tá»· lệ thá»±c hiện quyá»n nháºn cổ phiếu phát hành là:
+ Tá»· lệ thá»±c hiện quyá»n nháºn cổ phiếu thưởng cho cổ Ä‘ông hiện hữu từ Quỹ đầu tÆ° phát triển là 20: 3 (có nghÄ©a là cổ Ä‘ông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nháºn thêm 3 cổ phiếu) bằng 15% vốn Ä‘iá»u lệ.
+ Tá»· lệ thá»±c hiện quyá»n nháºn cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 cho cổ Ä‘ông hiện hữu là 20: 1 (có nghÄ©a là cổ Ä‘ông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nháºn thêm 01 cổ phiếu) bằng 5% vốn Ä‘iá»u lệ.
* Xá» lý cổ phiếu lẻ:
+ Äối vá»›i cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thá»±c hiện quyá»n, để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ Ä‘ông được nháºn sẽ được làm tròn xuống đến hàng Ä‘Æ¡n vị.
+ TrÆ°á»ng hợp số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức có phần lẻ tháºp phân thì tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức được phép phát hành và số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức thá»±c tế chia cho cổ Ä‘ông sẽ được Công ty thưởng cho Công Ä‘oàn Công ty cổ phần váºn tải xăng dầu Ä‘Æ°á»ng thủy Petrolimex, nhằm nâng cao phúc lợi cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng trong Công ty.
Niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm:
Niêm yết bổ sung 1.400.000 cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Äại há»™i đồng cổ Ä‘ông ủy quyá»n cho Há»™i đồng quản trị Công ty thá»±c hiện các thủ tục pháp lý để niêm yết bổ sung 1.400.000 cổ phần phát hành thêm theo Ä‘úng quy định của pháp luáºt.
11. Nhất trí thông qua Tá» trình Sá»a đổi Äiá»u lệ Công ty (ban hành ngày 30/5/2008) sau khi phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ phát triển sản xuất (15% vốn Ä‘iá»u lệ) và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 (5% vốn Ä‘iá»u lệ) vá»›i giá trị 14 tá»· đồng, để tăng vốn Ä‘iá»u lệ Công ty từ 70 tá»· đồng lên 84 tá»· đồng.
Sá»a đổi Khoản 4 Äiá»u 2 ChÆ°Æ¡ng II của Äiá»u lệ Công ty ban hành ngày 30/5/2008:
Äể nâng cao tính chủ Ä‘á»™ng, tá»± chịu trách nhiệm trong quản lý, Ä‘iá»u hành; tăng cÆ°á»ng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt Ä‘á»™ng của Công ty theo Ä‘úng quy định của pháp luáºt, nâng cao hiệu quả sá» dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính, theo Khoản 4 Äiá»u 2 ChÆ°Æ¡ng II Äiá»u lệ hiện hành “Chủ tịch Há»™i đồng quản trị là ngÆ°á»i đại diện theo pháp luáºt của Công ty”. Nay sá»a đổi lại là: “Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Ä‘iá»u hành Công ty là ngÆ°á»i đại diện theo pháp luáºt của Công ty”.
Sá»a đổi Khoản 1 Äiá»u 5 của Äiá»u lệ Công ty ban hành ngày 30/5/2008:
Vốn Ä‘iá»u lệ Công ty là: 70 tá»· đồng (bảy mÆ°Æ¡i tá»·). Tổng số vốn Ä‘iá»u lệ của Công ty được chia thành 7.000.000 cổ phần vá»›i mệnh giá 10.000 đồng/CP.
Nay sỠđổi lại là:
…Theo Äiá»u 26 của Äiá»u lệ này Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Ä‘iá»u hành không phải là Chủ tịch Há»™i đồng quản trị Công ty. Ná»™i dung sá»a đổi Äiá»u lệ được thá»±c hiện có hiệu lá»±c khi Công ty phát hành xong cổ phiếu tăng vốn Ä‘iá»u lệ Công ty lên 84 tá»· đồng.
12. Nhất trí thông qua Tá» trình Bầu cá» bổ sung thành viên HÄQT và miá»…n nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu cá» bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
12.1. Vá» chức danh thành viên Há»™i đồng quản trị Công ty:
- Nhất trí chấp nháºn Ä‘Æ¡n xin từ nhiệm chức danh thành viên Há»™i đồng quản trị của ông Nguyá»…n Việt Hùng.
- Nhất trí thông qua Ä‘á» cá» ông Nguyá»…n Quang Hiếu vào chức danh thành viên do Há»™i đồng quản trị và tiến hành bầu cá».
12.2. Vá» chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
- Nhất trí thông qua miá»…n nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Lê Văn Minh.
- Nhất trí thông qua Ä‘á» cá» ông Nguyá»…n Tiến DÅ©ng vào chức danh thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu cá».
13. Nhất trí thông qua Kết quả bầu cá» thành viên Hôi đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty (có biên bản kèm theo) gồm các ông sau Ä‘ây Ä‘ã trúng cá»:
- Thành viên Hôi đồng quản trị: Ông Nguyá»…n Quang Hiếu.
- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyá»…n Tiến DÅ©ng.
(Hose)
