Chính phủ Anh đang trấn áp đế chế buôn bán dầu bí mật của ông trùm buôn dầu Hossein Shamkhani, nổi tiếng với việc vận chuyển dầu thô của Iran và Nga đi khắp thế giới. Theo Bloomberg, Companies House, cơ quan đăng ký doanh nghiệp ở Anh, đã đưa ra thông báo hai tuần trước rằng Nest Wise Trading Ltd. sẽ bị giải thể trong vòng vài tháng do tổ chức này không cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý và chính quyền Vương quốc Anh liên kết tổ chức này với Shamkhani.
Shamkhani, hay còn gọi là Hector, là con trai của Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Tập đoàn Milavous Group Ltd có trụ sở tại Dubai của ông bị cáo buộc đã thu về hàng tỷ USD nhờ bán trái phép dầu thô của Iran và Nga trên khắp thế giới. Washington và London đã nhắm mục tiêu vào các thực thể mà họ nghi ngờ đã lách các lệnh trừng phạt giao dịch dầu mỏ.
“Trừ khi có lý do ngược lại, Công ty sẽ bị loại khỏi sổ đăng ký và giải thể không dưới 2 tháng kể từ ngày nêu trên,” UK Companies House cho biết trong thông báo về Nest Wise.
Theo hồ sơ của Companies House, hoạt động kinh doanh của Nest Wise bao gồm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp. Hồ sơ cũng cho thấy rằng trong quá trình thành lập công ty ở London, Nest Wise Petroleum LLC có trụ sở tại Dubai là cổ đông duy nhất được niêm yết.
Tháng trước, Bloomberg đã công bố một tiết lộ cách thức hoạt động của mạng lưới bí mật của Shamkani, gọi ông trùm Iran là “Ông trùm của Đế chế dầu mỏ Iran”.
Bloomberg đưa tin: “Các công ty trong mạng lưới của họ cũng bán dầu và hóa dầu từ các quốc gia không bị trừng phạt và đôi khi trộn dầu thô từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau, vì vậy ngay cả những người mua thử cũng có thể không xác định được quốc gia xuất xứ”.
Bloomberg đưa tin rằng Washington đã xử phạt các tàu được cho là do doanh nhân Iran kiểm soát. Cha của anh, Ali đã bị chính quyền Trump xử phạt vào đầu năm 2020, mặc dù Shamkhani trước đó đã nói với Bloomberg rằng cha anh “chưa bao giờ và cũng không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của tôi”.
Ali từng là chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Bộ trưởng Quốc phòng và sau đó là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Nguồn tin: xangdau.net
