Ngày 17-6-2009, Văn phòng CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết Ä‘ang hoàn tất hồ sÆ¡ để chuyển đến cÆ¡ quan chức năng truy tố trÆ°á»›c pháp luật đối vá»›i Kiều Văn Lợi (SN 1976, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và má»™t số đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản. Lợi là phiên dịch, trợ lý, nhân viên vật tÆ° của Công ty TNHH (Việt Nam) Cheng Shing Piston (gọi tắt là Cty Piston, Ä‘óng tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam). Lợi Ä‘ã lợi dụng sá»± tin cậy của giám đốc Cty Piston để trá»™m con dấu, giả mạo chữ ký rồi cấu kết vá»›i má»™t số nhân viên kế toán trong, ngoài công ty để kê khống số lượng xăng, dầu, nhá»›t mà Cty Piston nhập hàng từ Công ty liên doanh Trung tâm dịch vụ Total - Việt Nam (gọi tắt là Cty TSCV) để lừa đảo cả hai công ty này, chiếm Ä‘oạt gần 2 tá»· đồng, tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng gần 20 vạn lít xăng, dầu, nhá»›t...

CÆ¡ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối vá»›i Kiều Văn Lợi

TRỘM CON DẤU ĐỂ “NUỐT” XÄ‚NG DẦU TỪ ĐỐI TÁC

Cty Piston thường xuyên mua xăng, dầu, nhá»›t các loại của Cty TSCV để phục vụ hoạt Ä‘á»™ng sản xuất. Theo thỏa thuận, Cty TSCV có trách nhiệm vận chuyển xăng dầu theo đặt hàng của Cty Piston đến kho của công ty này. Cuối má»—i tháng, hai bên đối chiếu công nợ và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Lợi được tổng giám đốc giao thêm nhiệm vụ theo dõi hợp đồng. Khi lấy được niềm tin từ xếp (ông Tsai Sheng Hsien), Lợi Ä‘ã lén lấy con dấu Cty và con dấu tên của tổng giám đốc Ä‘óng vào tập biên lai giao nhận hàng của TSCV phát hành và cấp cho bên mua hàng. Lợi cấu kết vá»›i kế toán Cty TSVC nâng khống khối lượng xăng dầu bán cho Piston. Số xăng dầu chênh lệch được Lợi bán cho tÆ° thÆ°Æ¡ng, sau Ä‘ó Lợi chia lại cho người giúp sức tùy theo số tiền chiếm Ä‘oạt được. Vá»›i thủ Ä‘oạn trên, từ tháng 1 đến tháng 9-2008, Lợi Ä‘ã chiếm Ä‘oạt của Cty TSVC số hàng trị giá hÆ¡n 392 triệu đồng, nhÆ°ng số tiền này lại được ghi nợ cho Piston. Tiếp theo Ä‘ó, tháng 10-2008, Lợi không được phân công theo dõi vật tÆ° nữa nhÆ°ng vẫn tiếp tục sá»­ dụng tập biên lai nhận hàng Ä‘ã Ä‘óng dấu để đặt mua xăng dầu của Cty TSCV. Đến khi bị phát hiện ngày 28-4-2009, Lợi Ä‘ã chiếm Ä‘oạt hÆ¡n 720 triệu đồng.

Thủ Ä‘oạn của Lợi được che đậy bằng cách, cuối má»—i tháng, Lợi chủ Ä‘á»™ng gặp kế toán của Cty TSCV để nhận hóa Ä‘Æ¡n VAT và biên bản đối chiếu công nợ mà Cty TSCV xuất cho Cty Piston. Đối vá»›i hóa Ä‘Æ¡n VAT, Lợi tách số hóa Ä‘Æ¡n mà Piston mua xăng, dầu của Cty TSCV gá»­i cho kế toán Cty Piston để thanh toán, những hóa Ä‘Æ¡n thể hiện khối lượng xăng dầu khống chiếm Ä‘oạt, Lợi giữ lại để... tiêu hủy. Còn biên bản đối chiếu công nợ, Lợi lấy trá»™m con dấu tròn và dấu tên của tổng giám đốc Cty Piston Ä‘óng vào rồi chuyển cho kế toán của Cty TSCV. Đến cuối tháng 4-2009 trên chứng từ kế toán của Cty TSCV thể hiện Cty Piston nợ số tiền 733,6 triệu đồng. Khi Cty TSCV đến yêu cầu thanh toán thì má»›i té ngá»­a, số thá»±c nợ chỉ 7,7 triệu đồng, còn 725,6 triệu đồng Lợi Ä‘ã “nuốt” mất.

GIẢ MẠO CHá»® KÝ HÓA ĐƠN ẢO, LẤY TIỀN THẬT

ChÆ°a hết, Cty Piston Ä‘ã có tờ trình và CQĐT kiểm chứng xác định Lợi không những “nuốt” xăng dầu từ phía Cty TSCV mà ngay cả nÆ¡i mình Ä‘ang công tác. Qua kiểm kê, Cty Piston còn phát hiện trong 3 năm từ 2006 - 2008, số lượng xăng dầu nhập kho vá»›i số tiền phát sinh không phù hợp, có phần chủng loại dầu mà Cty Piston chÆ°a từng sá»­ dụng vá»›i số tiền hÆ¡n 1,14 tá»· đồng, cụ thể năm 2006 chênh lệch 133 triệu đồng, năm 2007 là 383 triệu đồng và năm 2008 là 629 triệu đồng. Lợi Ä‘ã cấu kết vá»›i má»™t số nhân viên của Cty Piston thá»±c hiện rất nhiều phiếu ủy nhiệm chi giả mạo chữ ký. Là má»™t người tốt nghiệp cá»­ nhân tiếng Trung nên Lợi rất thạo “trò” này, khiến trong thời gian dài y qua mắt tổng giám đốc và Cty Piston. Đến cuối tháng 4-2009, sá»± việc vỡ lở. Biết bị phát giác, Lợi tá»± ý bỏ việc khỏi Piston VN.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ CA tỉnh Quảng Nam, Ä‘Æ¡n tố cáo của Cty TSCV, tờ trình của ông Tsai Sheng Hsien - Tổng giám đốc Cty Piston và sau má»™t thời gian Ä‘iều tra, ngày 27-5-2009, cÆ¡ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, ngày 1-6-2009 khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối vá»›i Kiều Văn Lợi từ 11-6-2009 để phục vụ công tác Ä‘iều tra...