Từ năm 2008 đến nay, Báo CATP liên tục có bài phản ánh má»™t số doanh nghiệp tÆ° nhân kinh doanh xăng dầu thao túng thị trường ở huyện Gò Công Đông. Sau khi báo đăng, má»™t số cÆ¡ quan chức năng vào cuá»™c và phát hiện hành vi kinh doanh gian dối của DNTN Trường Thống.

DNTN Trường Thống trốn thuế hơn một tỷ đồng

CÆ¡ quan cảnh sát Ä‘iều tra Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang vừa hoàn tất hồ sÆ¡ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối vá»›i Nguyá»…n Ngọc Linh (SN 1974, ngụ khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, Giám đốc DNTN Trường Thống) về hành vi trốn thuế hÆ¡n má»™t tá»· đồng. Đây là vụ án được dÆ° luận quan tâm bởi trÆ°á»›c Ä‘ó, bà Linh chỉ bị đề nghị xá»­ lý hành chính.

BẢY THÁNG TRỐN THUẾ HÆ N MỘT TỶ ĐỒNG
Ngày 29-9-2007, DNTN Trường Thống được thành lập do bà Linh làm Giám đốc, chuyên kinh doanh xăng dầu và nÆ°á»›c Ä‘á, trữ lượng tối Ä‘a có ba bồn chứa dầu DO vá»›i số lượng 75.000 lít. Để tiện cho việc kinh doanh, bà Linh thuê Nguyá»…n Hữu Hạnh (SN 1961, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm kế toán doanh nghiệp; Phan Ngọc Lá»±c (SN 1989, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) làm nhân viên bÆ¡m xăng. Kinh doanh không được bao lâu, bà Linh trở thành đại gia ở cá»­a biển Gò Công Đông. 

Trong khi Ä‘ó, nhiều thÆ° phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp thao túng thị trường xăng dầu. TrÆ°á»›c thá»±c trạng trốn thuế, gian lận thÆ°Æ¡ng mại hết sức phức tạp, năm 2010, Công an huyện Gò Công Đông Ä‘ã lập chuyên án để lật tẩy hành vi trốn thuế của DNTN Trường Thống. Lúc 21 giờ ngày 20-8-2010, trinh sát Công an huyện Gò Công Đông kết hợp vá»›i quản lý thị trường kiểm tra tàu dầu biển số SG 04154 Ä‘ang bÆ¡m dầu vào bồn chứa của Doanh nghiệp Trường Thống. Qua kiểm tra, tàu chở hÆ¡n 68 ngàn lít dầu không có hóa Ä‘Æ¡n, chứng từ hợp pháp. Toàn bá»™ số dầu trên của Công ty trách nhiệm hữu hạn má»™t thành viên Biên Phòng (gọi tắt là Công ty Biên Phòng, tại ấp NghÄ©a Chí, xã PhÆ°á»›c Trung, huyện Gò Công Đông) do ông Lê Văn Vệ làm Giám đốc. Ngoài ra, tổ kiểm tra còn thu hồi được cuốn số tay ghi giao dịch giữa hai đối tác trên vá»›i số lượng lên đến 3,4 triệu lít dầu.

Theo kết luận Ä‘iều tra, từ tháng 1-2010, bà Linh Ä‘ã mua dầu DO trôi nổi trên thị trường giá rẻ để nhập vào doanh nghiệp và bán không xuất hóa Ä‘Æ¡n thuế giá trị gia tăng, ký hợp đồng mua dầu của Công ty Biên Phòng bán ra không lập hóa Ä‘Æ¡n, không kê khai báo cáo thuế, không ná»™p thuế cho nhà nÆ°á»›c. CÆ¡ quan Ä‘iều tra Ä‘ã làm rõ thủ Ä‘oạn của Linh. Má»—i khi nhận số lượng dầu mua trôi nổi bên ngoài, Linh chỉ đạo cho kế toán không xuất hóa Ä‘Æ¡n thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2010, Linh mua số lượng lá»›n dầu của Công ty Biên Phòng không cung cấp số liệu mua bán cho kế toán để xuất đầu ra, không kê khai báo cáo thuế. 

Khi bị các cÆ¡ quan chức năng kiểm tra, bà Linh lập danh sách khách hàng thường xuyên mua bán dầu vá»›i doanh nghiệp và đề nghị kế toán cân đối xuất hóa Ä‘Æ¡n giá trị gia tăng đầu ra để hợp thức hóa số dầu Ä‘ã bán trÆ°á»›c Ä‘ó. CÆ¡ quan cảnh sát Ä‘iều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định, trong tháng 1-2010 đến tháng 3-2010, Linh kinh doanh xăng dầu không lập hóa Ä‘Æ¡n bán hàng, không kê khai thuế giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế hÆ¡n 212 triệu đồng. Tiếp đến, tháng 4-2010 đến tháng 7-2010, vá»›i thủ Ä‘oạn trên, Linh gây thất thoát thuế nhà nÆ°á»›c vá»›i số tiền lên đến hÆ¡n 858 triệu đồng. Ngoài ra, Linh còn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. CÆ¡ quan cảnh sát Ä‘iều tra Công an tỉnh Tiền Giang kết luận, Linh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nÆ°á»›c vá»›i số tiền trốn thuế hÆ¡n má»™t tá»· đồng.

NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ
Kết luận Ä‘iều tra được triển khai nhÆ°ng dÆ° luận cho rằng, hàng loạt vấn đề cần làm rõ. Trong quá trình Thanh tra huyện Gò Công Đông tiếp tục kiểm tra hành vi vi phạm pháp luật của DNTN Trường Thống, tháng 11-2010, Công ty Biên Phòng xuất hóa Ä‘Æ¡n hợp thức hóa cho DNTN Trường Thống 15 tờ hóa Ä‘Æ¡n thuế giá trị gia tăng đầu ra vá»›i số lượng 707.645 lít dầu DO để ná»™p thuế cho nhà nÆ°á»›c. Vì vậy, số tiền mà DNTN Trường Thống gây thiệt hại cho nhà nÆ°á»›c còn hÆ¡n 200 triệu đồng và Ä‘ã khắc phục hậu quả. Mặc khác, CÆ¡ quan Cảnh sát Ä‘iều tra vẫn chÆ°a làm rõ số lượng 3,4 triệu lít dầu DO thể hiện trong sổ sách của DNTN Trường Thống mà lá»±c lượng kiểm tra thu hồi được.

Cần phải nói thêm, trÆ°á»›c khi Báo CATP phản ánh, các cÆ¡ quan bảo vệ pháp luật huyện Gò Công Đông thống nhất đề nghị xá»­ lý hành chính DNTN Trường Thống hành vi trốn thuế, không xem xét hành vi buôn lậu. TrÆ°á»›c những nghi vấn trên, dÆ° luận đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang vào cuá»™c để làm rõ “tảng băng chìm” xung quanh vụ trốn thuế tại DNTN Trường Thống.

Nguồn tin: CATP