Sau 2 tháng dày công Ä‘iều tra theo dõi, má»›i Ä‘ây tại vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nam Định, Hải Ä‘á»™i kiểm soát trên biển khu vá»±c miền Trung (Hải Ä‘á»™i 2) phối hợp vá»›i Đội 2-Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) - Tổng cục Hải quan bắt quả tang vụ mua bán xăng trái phép thông qua hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX) vá»›i số lượng lá»›n. 

Chuyên án XD 612

Lợi dụng tính chất đặc thù của mặt hàng xăng dầu, sá»± phức tạp của địa bàn rá»™ng lá»›n trên biển, thời gian qua, hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh TNTX xăng dầu có dấu hiệu bị lợi dụng để buôn lậu trốn thuế. Đây là má»™t thá»±c tế Ä‘ã được các cÆ¡ quan chức năng cảnh báo nhiều lần, song việc triệt phá, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, do các đối tượng vi phạm luôn khôn khéo trốn thoát, hợp thức hóa hàng hóa vi phạm.

TrÆ°á»›c tình trạng này, Cục ĐTCBL-TCHQ Ä‘ã quyết tâm tổ chức triệt phá, bắt quả tang các đối tượng vi phạm trong hoạt Ä‘á»™ng TNTX xăng dầu trên biển. Tháng 6/1012, chuyên án XD 612 ra đời.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các mÅ©i nhọn trinh sát được cá»­ Ä‘i nằm vùng nắm tình hình, thu thập tài liệu. Qua thông tin tổng hợp từ các nguồn về cho thấy má»™t đường dây buôn bán xăng dầu TNTX Ä‘ã hình thành dọc tuyến biển miền Trung  vá»›i quy mô lá»›n, thủ Ä‘oạn tinh vi, khép kín. Để đảm bảo chuyên án được thành công, yếu tố tuyệt đối bí mật Ä‘ã được đặt lên hàng đầu. Các thông tin trinh sát báo về chỉ được mật báo cho cán bá»™ chỉ huy.

Nhận thấy Ä‘ây là vụ án lá»›n, có mức Ä‘á»™ nghiêm trọng song việc xá»­ lý rất khó khăn và nguy hiểm, lãnh đạo TCHQ Ä‘ã báo cáo lãnh đạo Bá»™ Tài chính đề xuất triển khai phÆ°Æ¡ng án bắt quả tang để có đủ cÆ¡ sở xá»­ lý vi phạm.

Việc tổ chức bắt giữ Ä‘ã được lãnh đạo ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng. 4 mÅ©i tấn công bí mật được tỏa Ä‘i. Xác định rõ phải bắt quả tang các đối tượng Ä‘ang vi phạm nên mÅ©i tấn công lặng lẽ lên má»™t tàu Ä‘ánh cá ngụy trang, bí mật bám theo các tàu nhỏ chuẩn bị “ăn” hàng. Tàu cao tốc của Hải Ä‘á»™i 2 được mật phục tại má»™t địa Ä‘iểm cách xa khu vá»±c Ä‘ó chờ tín hiệu phối hợp. Tất cả Ä‘ã được tính toán tá»›i từng chi tiết nhỏ nhất.

Bắt quả tang

20 giờ ngày 28/7, tại vùng biển Thanh Hóa giáp ranh vá»›i Nam Định, tàu chở xăng có tên Giang Châu (quốc tịch Campuchia) Ä‘ang bÆ¡m xăng trá»±c tiếp sang tàu Hoàng SÆ¡n 2. Khi xăng Ä‘ang được bÆ¡m thì bất ngờ 3 tàu cá ngụy trang chở gần 30 CBCC hải quan thuá»™c lá»±c lượng CBL Ä‘ã áp sát tàu Giang Châu. Đồng thời cùng lúc này tàu cao tốc của Hải Ä‘á»™i 2 được trang bị đầy đủ phÆ°Æ¡ng tiện hiện đại ập tá»›i há»— trợ. Do có sá»± tính toán, chuẩn bị kỹ càng, nên ngay lập tức các CBCC hải quan Ä‘ã khống chế các đối tượng trên tàu, bắt quả tang xăng vẫn Ä‘ang được bÆ¡m trái phép sang tàu nhỏ.

4 tàu vi phạm (tàu Giang Châu và 3 tàu Hoàng SÆ¡n 09, Hoàng SÆ¡n 02 và Minh Châu 08) cùng 23 đối tượng, (trong Ä‘ó có 9 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 14 đối tượng quốc tịch Việt Nam) Ä‘ã bị tạm giữ. Ngày 29/7, các tàu vi phạm này Ä‘ã được lá»±c lượng Hải quan lai dắt về khu vá»±c biển gần cảng Hải Phòng để tiếp tục Ä‘iều tra xá»­ lý.

BÆ°á»›c đầu khai thác Ä‘iều tra, các đối tượng trên tàu Giang Châu khai nhận Ä‘ã lợi dụng mua xăng tại Việt Nam dÆ°á»›i hình thức TNTX nhÆ°ng không vận chuyển về Trung Quốc mà bán lại cho các đối tác Việt Nam để hưởng chênh lệch. Ước tính số thuế NK, thuế GTGT của lô hàng vào khoảng hÆ¡n 11 tá»· đồng.

Ông Lê Ngọc Thuyết - Hải Ä‘á»™i trưởng Hải Ä‘á»™i 2 cho biết:  Vụ buôn lậu xăng qua hình thức TNTX vá»›i số lượng lá»›n này lần đầu tiên được bắt giữ tại khu vá»±c miền Trung. Đặc Ä‘iểm của mặt hàng xăng là không thể xác định được hàng hóa thuá»™c lô hàng nào, địa bàn hoạt Ä‘á»™ng lại trên vùng biển rá»™ng lá»›n, thủ Ä‘oạn buôn lậu của các đối tượng lại rất tinh vi, hồ sÆ¡, chứng từ được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ để hợp thức hàng hóa khi bị phát hiện bắt giữ. Chính vì thế  mục tiêu quan trọng nhất được đặt ra của chuyên án này là phải bắt quả tang Ä‘ang vi phạm.

Giữa Ä‘êm tối, trong bối cảnh sóng to, gió lá»›n, các tàu tròng trành dữ dá»™i khi áp sát cập mạn, việc các công chức hải quan nhảy sang tàu dầu khá nguy hiểm. Rất may không có sá»± cố gì xảy ra. Và nhờ yếu tố bất ngờ, các đối tượng vi phạm trên tàu Ä‘ã không kịp trở tay. Mục tiêu bắt quả tang vi phạm cÅ©ng nhÆ° kịp thời kiểm soát khống chế tàu Ä‘ã hoàn thành xuất sắc.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Sau khi lai dắt các tàu vi phạm về khu vá»±c gần cảng Hải Phòng, Cục ĐTCBL Ä‘ã tiến hành khám xét, lấy lời khai từ các thuyền viên. Vá»›i hồ sÆ¡ chứng từ thu thập được trên tàu, thông tin Ä‘iều tra bÆ°á»›c đầu được biết Ä‘Æ¡n vị mua hàng là Công ty TNHH Hồng Phát, trụ sở tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Đơn vị bán hàng cho công ty trên là Công ty TNHH má»™t thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam, có trụ sở tại Long Biên, Hà Ná»™i. Đồng thời cÆ¡ quan chức năng cÅ©ng phát hiện, tàu Giang Châu là tàu cÅ© công ty này mua về và tàu có hai hồ sÆ¡, 1 quốc tịch Campuchia và 1 quốc tịch Trung Quốc (Ä‘ang nghi ngờ là hồ sÆ¡ giả).

Trao đổi vá»›i phóng viên, đại  diện Cục ĐTCBL cho biết: Kiểm tra trên tàu sang hàng, lá»±c lượng chức năng Ä‘ã phát hiện các bá»™ hóa Ä‘Æ¡n ghi khống ngày. Các bá»™ hóa Ä‘Æ¡n này sẽ được sá»­ dụng để hợp thức hóa lô hàng khi bị kiểm tra trên đường vận chuyển.

Việc triệt phá đường dây buôn lậu này sẽ mở hÆ°á»›ng cho các cÆ¡ quan chức năng tiếp tục mở rá»™ng Ä‘iều tra các đường dây vi phạm trong  hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh TNTX, má»™t lÄ©nh vá»±c được Ä‘ánh giá là Ä‘ang bị lợi dụng để kinh doanh trốn thuế.

Sau khi thành công trong việc bắt quả tang các đối tượng buôn lậu trên biển, chiều 1/8, Cục ĐTCBL cho triển khai các tổ công tác Ä‘iều tra, xác minh thông tin các Ä‘Æ¡n vị, tổ chức có liên quan; kiểm tra đối chiều hồ sÆ¡, chứng từ của các doanh nghiệp liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng này.

Nguồn tin: Baohaiquan