- "Sập bẫy" giám đốc 1 công ty tÆ° nhân "chém gió" có thể vay được vốn ngoại, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thuá»™c Petrolimex Ä‘ã bị chiếm Ä‘oạt 18,1 tỉ đồng.

Ngày 7-3, VKSND Tối cao Ä‘ã tống đạt cáo trạng truy tố đối vá»›i bị can Phạm Ngọc SÆ¡n (SN 1955), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thÆ°Æ¡ng mại - dịch vụ Thiên Lá»™c Phú (Công ty Thiên Lá»™c Phú) có trụ sở tại quận 1, TP HCM và Nguyá»…n Thị Mỹ Dung (SN 1962), Giám đốc dá»± án Công ty Thiên Lá»™c Phú, về tá»™i “lừa đảo chiếm Ä‘oạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 10-2007, Phạm Ngọc SÆ¡n mua lại Công ty Thiên Lá»™c Phú và làm thủ tục đứng tên mình là giám đốc kinh doanh vá»›i ngành nghề dịch vụ, buôn bán, tÆ° vấn đầu tÆ°. Tuy nhiên, từ khi SÆ¡n làm giám đốc, Công ty Thiên Lá»™c Phú không hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh, sản xuất gì.

Sau Ä‘ó, SÆ¡n nắm bắt được thông tin về má»™t số doanh nghiệp có dá»± án Ä‘ã được phê duyệt nhÆ°ng không có vốn để thá»±c hiện và Ä‘ang Ä‘i tìm nguồn vốn để vay.

SÆ¡n nảy ra ý định lừa đảo số doanh nghiệp này bằng thủ Ä‘oạn nhận tìm nguồn vốn nÆ°á»›c ngoài. SÆ¡n yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn có vốn phải chuyển trÆ°á»›c má»™t khoản tiền để làm vốn đối ứng, qua Ä‘ó dùng các thủ Ä‘oạn gian dối để chiếm Ä‘oạt.

SÆ¡n Ä‘ã bàn và thông qua Dung Ä‘i tìm kiếm số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nÆ°á»›c ngoài. Nếu Dung tìm và giá»›i thiệu được và hợp tác thành công, SÆ¡n sẽ chia tiền môi giá»›i cho Dung. Tin khả năng SÆ¡n huy Ä‘á»™ng được nguồn vốn nÆ°á»›c ngoài, Dung đồng ý thoả thuận vá»›i SÆ¡n.

Trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Phạm Ngọc SÆ¡n Ä‘ã ký nhiều văn bản thoả thuận vá»›i các công ty có nhu cầu vay vốn theo ná»™i dung: Công ty Thiên Lá»™c Phú có khả năng thu xếp nguồn vốn trong và nÆ°á»›c ngoài cho đối tác vá»›i tá»· lệ % do hai bên thoả thuận và chiếm Ä‘oạt.

Cụ thể, SÆ¡n Ä‘ã chiếm Ä‘oạt hÆ¡n 18,1 tỉ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (thuá»™c Tập Ä‘oàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex); của ông Nguyá»…n Việt Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần nấm thông Việt Trung, 300 triệu đồng và bà Nguyá»…n Thị Thuý Hường, Giám đốc Công ty cổ phần trường học Quang Vinh 120.000 Euro (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 3,56 tỉ đồng). Tổng số tiền mà bị can SÆ¡n chiếm Ä‘oạt của 3 chủ doanh nghiệp là 22 tỉ đồng.

Nguồn tin: NLD